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广州海关查获特大走私进口大理石案

编辑:海关总署信息来源:海关总署发布日期:2019-04-25 14:33:25阅读:477
信息摘要:
广州海关成功破获一起特大走私进口大理石案件.正确进口报关各类货物,安全到港时效快.更多进口报关咨询:13922520815

423日,广州海关在海关总署缉私局的统一指挥和广东分署缉私局的协调下,联合厦门、深圳海关开展“奋进06”打击走私专项行动,成功破获一起特大走私进口大理石案件,抓获犯罪嫌疑人24名,查获走私进口大理石约160万吨,案值约18亿元人民币。

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20191月,广州海关依托“大数据”进行风险分析发现,深圳市某公司进口石材经营存在反常现象。该公司长期为云浮市多家石材公司提供大理石进口代理服务,大理石由深圳口岸报关进口后,通过陆路运输至云浮市石材公司加工出售。云浮地处西江流域,拥有便利的水路运输条件,而深圳距云浮陆上运输距离超过300公里,陆路运输石材的成本较高,大理石并不属于易变质类商品,不受运输时间制约,完全可以通过水路运至云浮报关进口,这样还能节省一大笔运输费用。“舍近求远”违反常理的行为引起现场海关警觉,关警马上启动风险预警机制,密切关注该公司相关外贸活动,并对关区内石材专业市场和相关企业进行走访调研。

根据石材贸易市场规律,国际石材价格一定时间总会产生一些波动。海关调查发现,该公司向海关申报的石材价格却非常“任性”,完全不受国际石材价格影响,每次申报价格都非常“稳定”。海关据此判断该公司申报价格有可能不是真实的货物交易价格,存在低报价格走私进口大理石的重大嫌疑。随着摸排进一步深入,侦查人员发现该公司老板胡某指使员工频繁更换企业名称,以多个“马甲”企业向海关申报进口大理石。同时,胡某还有较强的反侦察意识,多次变换对外联络电子邮箱,以不同方式与外商及国内大理石货主联系。侦查人员在60余万条交易数据、往来信息记录中,反复推敲和分析挖掘,抽丝剥茧,终于掌握了这一走私团伙的走私手法、运作架构,锁定团伙核心人员,形成证据链条,一个以胡某为核心的走私进口大理石的犯罪团伙浮出水面。

423日凌晨,广州海关联合厦门、深圳海关开展联合查缉行动,共抓获犯罪嫌疑人24名,主要嫌疑人全部到案,现场查扣物证、电子证据一批,冻结涉案赃款人民币150万元。

经查,胡某长期从事大理石进口业务,利用大理石材外表相似度高、现场查验肉眼难区分等特点,制作虚假资料,将高价值石材伪报成低价值石材,通过低报价格达到偷缴税款目的。为拓展“业务”,胡某还与云浮当地多家不法企业密谋,以揽货包税通关方式将这些石材企业从土耳其、意大利、希腊、伊朗等国采购的大理石,统一以深圳某公司的名义,通过伪报品名、低报价格的手法走私进口,该案共涉及大理石约160万吨,案值约人民币18亿元。目前,该案正在进一步侦办中。

——END——

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